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Nesta terça, 26, a Polícia Civil do Pará (PCPA), desarticulou uma complexa rede de fraudes bancárias no município de Itaituba. A Operação chamada de “11 Empresas e 1 Segredo” resultou na prisão de nove pessoas, apreensão de veículos de luxo, armas, computadores, celulares e mais de R$ 100 mil em dinheiro. Segundo apurações, o esquema pode ter causado um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões à instituição financeira.
A investigação se iniciou após suspeitas de crescimento patrimonial exorbitante e incompatível com os rendimentos declarados pelos investigados. O grupo criminoso, que incluía funcionários do banco, contadores, agenciadores e pessoas usadas como laranjas, é acusado de falsificar documentos para criar empresas de fachada e simular condições financeiras que possibilitassem a obtenção de empréstimos fraudulentos junto à instituição financeira. A operação foi liderada pela 19ª Delegacia Seccional de Itaituba, por meio da Diretoria de Polícia do Interior e da Superintendência Regional do Tapajós, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.
- “As somas ilícitas eram investidas na aquisição de veículos de alto padrão, imóveis urbanos e rurais, além de animais de criação. O prejuízo estimado ao banco alcança a cifra de R$ 20 milhões. A operação mobilizou uma vasta equipe, contando com mais de 70 agentes da segurança entre Delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas, policiais militares, policiais rodoviários federais e 18 viaturas”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.
Os mandados de prisão preventiva, temporária, busca e apreensão, e sequestro de bens e valores, foram executados com base nos crimes de formação de quadrilha, falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
As investigações continuam para identificar e prender outros possíveis envolvidos.
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